O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a exchange de criptomoedas BitBank como parte de uma repressão mais ampla às redes financeiras do Irã.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) afirmou que a BitBank é controlada pelo financista iraniano Babak Zanjani, que já está sob sanções dos EUA. A agência acusou a exchange de ajudar a movimentar fundos ligados ao Irã.
BitBank na mira
Segundo o OFAC, a BitBank foi usada para transferir pagamentos recebidos pela Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe, uma entidade já sancionada pelos EUA. A agência afirmou que as transferências começaram em junho. Autoridades do Tesouro também alegaram que a BitBank participou da transferência de centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, entre junho e julho.
A medida também tem como alvo a desenvolvedora da BitBank, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, além de três executivos ligados a Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. O OFAC descreveu o grupo como parte da rede de ativos digitais de Zanjani.
As sanções foram impostas com base na Ordem Executiva 13902, que concede ao governo dos EUA poderes para atingir setores da economia iraniana, incluindo o setor de ativos digitais. O Tesouro pretende usar esses poderes para perseguir plataformas de criptomoedas e outras empresas que ajudam o país da Ásia Ocidental a driblar as restrições dos EUA.
A BitBank opera como uma corretora iraniana de ativos digitais desde pelo menos 2024. Segundo o OFAC, Zanjani promovia a corretora em suas contas nas redes sociais. A agência afirmou que a BitBank também foi listada como parceira por outras empresas ligadas à rede de negócios dele.
Zanjani já enfrentou ações judiciais no Irã. Em 2016, foi condenado à morte por desviar milhões de dólares da estatal National Iranian Oil Company. Sua pena foi posteriormente comutada, em 2024. Agora, autoridades dos EUA afirmam que ele reconstruiu uma rede de empresas que inclui companhias de ativos digitais.
As medidas mais recentes fazem parte da Operação Economic Outcast. O Departamento do Tesouro lançou a campanha em agosto de 2026 como parte dos esforços para restringir o acesso do Irã aos canais financeiros internacionais.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou:
“Se você apoia o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai sancionar você.”
Setor de Criptomoedas do Irã sob Pressão
Em junho, os EUA sancionaram a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex. A Nobitex chamou atenção especial. O Departamento do Tesouro afirmou que a corretora processou mais da metade das entradas de criptoativos no Irã em 2025. Autoridades também alegaram que a corretora ajudou a movimentar stablecoins e facilitou o acesso a plataformas de criptomoedas no exterior.
Amir Hossein Rad, cofundador e ex-CEO da Nobitex, também foi alvo das medidas.
Fonte: CryptoPotato
