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Homem do Brooklyn é condenado a 12 anos por golpe de phishing de US$ 16 milhões contra usuários da Coinbase
Um golpista conhecido na internet como “lolimfeelingevil” ficará 12 anos na prisão após se declarar culpado por seu papel no roubo de US$ 16 milhões em criptomoedas de usuários da Coinbase.
Ronald Spektor, de 23 anos, do Brooklyn, em Nova York, se passava por representante da maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos e dizia às vítimas que suas contas estavam sob ameaça de hackers, segundo o Ministério Público do Brooklyn.
Em seguida, ele manipulava as vítimas para que transferissem suas criptomoedas para o que acreditavam ser uma nova carteira segura. Engenharia social é quando golpistas manipulam as vítimas para que enviem dinheiro ou forneçam informações valiosas.
Spektor controlava essa carteira, esvaziava-a e lavava os fundos por meio de serviços de troca e mistura de criptomoedas e sites de apostas com cripto — algumas vítimas perderam US$ 1 milhão ou mais.
“Nossa Unidade de Moedas Virtuais reuniu meticulosamente as provas digitais que identificaram o réu por trás desse esquema sofisticado, rastreou o dinheiro que ele roubou e compilou provas incontestáveis contra ele”, afirmou o promotor público Gonzalez em um comunicado divulgado na quarta-feira.
“Este caso deve servir de alerta para os golpistas de cripto: seguiremos o rastro digital aonde quer que ele leve e perseguiremos com determinação os responsáveis.”
Investigadores da Unidade de Moeda Virtual da Promotoria vincularam o endereço IP da casa de Spektor às carteiras de várias vítimas. Também descobriram que ele recrutava cúmplices em fóruns on-line e se gabava de seus roubos em um canal do Telegram usando o nome “@lolimfeelingevil.”
Em mensagens recuperadas, ele afirmou ter apostado e perdido US$ 6 milhões em criptomoedas. Depois que acusações de fraude vieram à tona na internet, ele se desfez de uma carteira física e comprou outra.
Em 2 de setembro, Spektor se declarou culpado de todas as 31 acusações, incluindo lavagem de dinheiro em primeiro grau e furto qualificado.
O juiz Danny Chun impôs a pena acordada, apesar das objeções dos promotores, que haviam pedido de sete a 21 anos de prisão. Spektor também terá de perder mais de US$ 500 mil em bens e pagar quase US$ 16 milhões em restituição.
As autoridades lembraram o público de que a Coinbase nunca ligará para clientes nem pedirá que transfiram fundos para uma “carteira segura”.
Esta publicação, Homem do Brooklyn condenado a 12 anos por golpe de phishing de US$ 16 milhões contra a Coinbase, apareceu originalmente na Bitcoin Magazine e foi escrita por Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine
