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DOJ busca US$ 61 milhões em receitas do petróleo iraniano lavadas por meio de contas da Binance
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou na segunda-feira que está apreendendo e buscando o confisco de US$ 61 milhões em criptomoedas que, segundo alega, vieram da venda ilegal de petróleo iraniano sancionado.
Essa quantia representa apenas uma fração da operação descrita pelos promotores na petição de confisco civil. Segundo o documento, um conjunto de carteiras sob autocustódia recebeu e distribuiu mais de US$ 1,5 bilhão em receitas do petróleo, encaminhando fundos para empresas ligadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, outros endereços de criptomoedas e uma corretora iraniana. Duas empresas sediadas na China, Blessed Trust e Hexa Whale, teriam usado contas de negociação na Binance para lavar os recursos e canalizá-los ao governo iraniano e a seus representantes.
O caso ocorre depois de os EUA tentarem reprimir o uso da principal criptomoeda pelo Irã: em julho, os EUA disseram ter congelado criptomoedas ligadas ao regime iraniano, sobretudo na forma da stablecoin da Tether; no início deste ano, o Irã lançou um serviço de seguros garantido por bitcoin para as empresas de navegação do país.
A alegação apresentada na segunda-feira não mencionou o bitcoin — mas o governo iraniano também usa a criptomoeda para contornar as sanções. Como o bitcoin não tem emissor, não há função de lista negra, e os bitcoins mantidos sem intermediários não podem ser congelados.
“O Governo do Irã depende da venda de petróleo bruto sancionado no mercado negro para financiar suas forças armadas e fomentar o terrorismo no Oriente Médio e em todo o mundo, além de outros esforços malignos para desenvolver um programa nuclear e mísseis balísticos capazes de transportar ogivas nucleares”, disse o vice-procurador-geral dos EUA Sean S. Buckley em um comunicado.
“Conforme alegado na denúncia apresentada hoje, o Governo do Irã usou uma rede de agentes de criptomoedas na China e em outros lugares para lavar mais de US$ 1,5 bilhão em dinheiro ilícito proveniente do petróleo, destinado a beneficiar as forças armadas iranianas e o IRGC, classificado como organização terrorista.”
A petição alega que o dinheiro ilícito do petróleo foi lavado por meio das empresas chinesas Blessed Trust Limited e Hexa Whale Trading Limited.
Depois de lavado, o dinheiro foi encaminhado de volta ao governo do Irã, a seus agentes e a seus representantes, disseram autoridades federais.
Em julho, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) disse que o Irã estava driblando as sanções ao aceitar pagamentos em bitcoin de navios que passavam pelo Estreito de Ormuz.
Na ocasião, o OFAC afirmou que o Hormuz Safe, desenvolvido pelo Ministério da Economia do Irã, “aceita pagamentos em bitcoin e outros ativos digitais” para contornar as sanções.
Na semana passada, o Financial Times informou que o país do Oriente Médio estava usando bitcoin para liquidar transações transfronteiriças por meio de corretoras iranianas de criptomoedas, depois que o banco central aconselhou os cidadãos a fazer tudo o que fosse necessário para ajudar a economia.
Esta publicação, “Departamento de Justiça dos EUA busca US$ 61 milhões em receitas do petróleo iraniano lavadas por meio de contas da Binance”, apareceu originalmente na Bitcoin Magazine e foi escrita por Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine
