A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ajuizou, em 14 de setembro, uma ação civil de confisco contra US$ 61 milhões em criptomoedas vinculadas a contas da Binance e à venda de petróleo iraniano no mercado negro.
Os promotores alegam que os fundos passaram por contas de negociação mantidas pela Blessed Trust e pela Hexa Whale, duas empresas sediadas na China, antes de chegarem à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), uma organização classificada pelos EUA como terrorista.
As mesmas entidades ligadas ao Irã que a Binance considerou idôneas
“A ação de hoje demonstra nossa determinação em privar o Governo do Irã e seus representantes terroristas do dinheiro ilegal de que dependem para ameaçar a vida e a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos e de outros lugares.”
O procurador-adjunto dos EUA Sean Buckley fez a declaração ao anunciar a ação em 14 de setembro.
A ação cita as mesmas duas entidades que estiveram no centro de uma investigação do Senado no início deste ano.
A Binance contestou as alegações em março, quando o co-CEO Richard Teng as classificou como “falsas e difamatórias”.
A Binance sustentou que nenhum fundo teve contato direto com entidades iranianas. No entanto, a ação apresentada na segunda-feira conta uma história diferente.
Os promotores alegam que uma rede de carteiras, chamada Entidade A, movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em receitas ilícitas provenientes do petróleo iraniano. A rede direcionou dinheiro a serviços ligados à IRGC e a uma corretora iraniana.
Um padrão familiar para a Binance
Esta não é a primeira vez que contas ligadas à Binance aparecem em reportagens sobre sanções relacionadas ao Irã.
A Reuters informou que a Shelbit, uma corretora ligada ao Irã multada por Dubai, transferiu US$ 676 milhões para a Binance.
Historicamente, a Binance se declarou culpada de violações de sanções em 2023 e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões.
A denúncia do Departamento de Justiça não cita a Binance como ré. Portanto, a ação tem como alvo a própria criptomoeda, além do suposto envolvimento da Blessed Trust e da Hexa Whale.
Momento inoportuno para um retorno ao Reino Unido
O pedido é apresentado duas semanas antes da abertura, em 30 de setembro, das inscrições para a licença que a Binance planeja solicitar no Reino Unido.
A corretora busca autorização da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no âmbito do novo marco regulatório britânico para criptoativos. O processo se baseia em padrões de governança e conformidade.
Enquanto isso, uma nova denúncia de lavagem de dinheiro ligada ao Irã e associada à sua plataforma provavelmente não facilitará esse processo. A Binance não é alvo de nenhuma acusação na denúncia.
Ficará mais claro como a FCA avaliará essa denúncia em relação ao pedido da Binance assim que o período de inscrições for aberto.
Fonte: BeInCrypto
