Promotores federais indiciaram Taj Tarsha, fundador da startup de NFT Few and Far. Eles o acusam de roubar mais de $10 milhões arrecadados para construir um mercado descentralizado.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou as acusações na quarta-feira. Tarsha, 34 anos, de Miami, enfrenta uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma de fraude eletrônica.
A Matemática por trás da Arrecadação de $10 Milhões
Tarsha começou a arrecadar dinheiro em fevereiro de 2022. Ele usou Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), contratos que permitem que investidores paguem agora por tokens entregues depois.
Ele vendeu 95 milhões de tokens FAR para pelo menos 67 apoiadores, diz a acusação. Isso equivale a cerca de 11 centavos por token, e perto de $150.000 por investidor.
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A proposta tinha uma credibilidade real. Few and Far operava no Protocolo NEAR. A Fundação NEAR anunciou uma concessão e parceria em setembro de 2022.
Tarsha possuía todas as ações da empresa. Os promotores dizem que o dinheiro começou a sair quase imediatamente, indo para um cassino online e negociações especulativas de criptomoedas.
A arrecadação ocorreu no auge do boom de colecionáveis. O valor de mercado de NFTs caiu para mínimas recordes desde então, e locais como o Nifty Gateway da Gemini fecharam.
O que a Auditoria Encontrou
Uma auditoria em junho de 2023 detectou o dinheiro desaparecido. Até então, os promotores dizem que Tarsha havia pago a si mesmo quase $1 milhão através de dois bônus ocultos.
Ele escondeu isso dos investidores e de um co-fundador. Ele também recebeu um salário que chamou privadamente de irracional, dado o que descreveu como a “zero receita” da empresa.
Tarsha então disse aos investidores que os bônus correspondiam a metas de pré-venda pré-definidas. Ele disse que cada dólar restante ainda era necessário. Ambas as alegações eram falsas, alegam os promotores.
Quase todos os funcionários já tinham saído até então. Um contratado permaneceu, instruído a produzir trabalho que apenas parecia desenvolvimento.
Os gastos continuaram por mais 11 meses após a auditoria. Cobriram compras de criptomoedas, um empréstimo para um condomínio em Miami, trabalho de design de interiores e seu hobby de DJ.
A FAR finalmente foi lançada em maio de 2024. Isso foi 27 meses após o primeiro investidor fazer o pagamento. O token chegou sem valor e parou de ser negociado logo depois.
O site Few and Far ainda está online hoje, ainda anunciando a FAR como ativa na mainnet.
“Como alegado, Taj Tarsha levantou milhões de dólares de investidores prometendo que seus investimentos seriam usados para construir um mercado para tokens não fungíveis, mas ele, em vez disso, quebrou a confiança deles ao roubar esses fundos para seu próprio benefício pessoal”, disse o Procurador dos EUA Adjunto Sean S. Buckley em um comunicado. O escritório do FBI em Nova York investigou.
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Cada acusação pode resultar em até 20 anos. O caso está com o Juiz Distrital dos EUA Lewis A. Kaplan, que em abril rejeitou o pedido de novo julgamento de Bankman-Fried.
Kaplan condenou o fundador da FTX a 25 anos em março de 2024 por roubar mais de $8 bilhões. Tarsha é acusado de ter levado cerca de um oitocentos daquele montante.
As acusações são alegações, e Tarsha é presumida inocente a menos que seja condenada. Os promotores agora devem vincular cada compra a um depósito de investidor.
Fonte: BeInCrypto
