Um grande júri federal indiciou o investidor de criptomoedas de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, 43 anos, por 29 acusações relacionadas a um suposto esquema de fraude que os promotores estimam ter custado às vítimas cerca de $20 milhões.
As acusações incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade agravado. Wiener se declarou inocente em 10 de julho e foi liberado sob fiança antes de um julgamento em setembro.
Este Investidor de Criptomoedas Supostamente Transformou Dezenas em Vítimas de Fraude
De acordo com a acusação, Wiener solicitou tanto dinheiro quanto moeda digital de investidores por meio de suas empresas. Ele supostamente fez declarações falsas e representações fraudulentas.
Dezenas de vítimas em Dakota do Sul e Minnesota foram afetadas, disseram os promotores. Após coletar os fundos, Wiener supostamente moveu o dinheiro para esconder sua origem e propriedade.
Os promotores descrevem uma estrutura comum em casos de Ponzi. Quando os fundos acabavam ou um investidor pedia reembolso, Wiener supostamente recrutava novos investidores. Ele então usava esse dinheiro novo para reembolsar os apoiadores anteriores e cobrir despesas pessoais.
A lavagem supostamente passava por bancos e exchanges de criptomoedas. Esse fluxo misto de fiat e cripto ajudou a ocultar a atividade, de acordo com o governo.
“Como resultado da conduta de Wiener, o governo alega que a perda total estimada é de aproximadamente $20 milhões”, diz o comunicado à imprensa.
Fraude de Entidades e Bancária
Wiener supostamente operou o esquema através de oito entidades. A maioria carregava o nome “Benaiah”, incluindo Benaiah Capital LLC e Benaiah Digital LP. A lista também incluía Aslan Management LLC e Runway Four10.
Separadamente, os promotores alegam que Wiener defraudou um banco de Sioux Falls. Em abril de 2025, ele garantiu uma linha de crédito de $1 milhão falsificando documentos, de acordo com a acusação. Ele supostamente usou as informações de identificação de outra pessoa sem permissão para fazê-lo.
As acusações permanecem como alegações, e Wiener é presumido inocente a menos que provado culpado. Seu julgamento está marcado para 15 de setembro de 2026.
O caso se junta a uma lista crescente de processos federais que visam operadores que supostamente defraudaram investidores e usaram criptomoedas para mover os lucros. O Departamento de Justiça acusou 265 réus por fraude em 2025, com perdas pretendidas superando $16 bilhões.
Fonte: BeInCrypto
