O FBI está incentivando as vítimas da fraude da criptomoeda OneCoin a solicitar compensação do governo antes do prazo de 30 de junho de 2026, com mais de $40 milhões em ativos confiscados ainda disponíveis.
O Departamento de Justiça (DOJ) lançou o processo de reivindicações de remissão em 13 de abril, tornando os fundos acessíveis a investidores elegíveis. As vítimas podem apresentar petições online, por correio ou por e-mail através de onecoinremission.com, o único portal de reivindicações autorizado.
A Fraude de $4 Bilhões Construída em Falsas Promessas
A OneCoin foi lançada em 2014 a partir de Sofia, Bulgária, com seus fundadores a comercializando como a próxima grande criptomoeda. Os co-fundadores Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood a apresentaram como uma rival de base ao Bitcoin (BTC), atraindo investidores de dezenas de países.
Ao contrário das criptomoedas genuínas, a OneCoin não tinha uma blockchain real, e seus tokens eram efetivamente sem valor.
Ignatova e Greenwood impulsionaram o crescimento através de uma rede de marketing multinível. Investidores existentes ganhavam comissões ao recrutar novos compradores, que então recrutavam mais. Como resultado, vítimas em todo o mundo perderam coletivamente mais de $4 bilhões.
As autoridades tailandesas prenderam Greenwood em julho de 2018, e oficiais dos EUA o extraditaram logo depois. Ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão em setembro de 2023, com uma ordem judicial para confiscar $300 milhões. Ignatova, no entanto, tem evitado a captura desde 2017 e permanece na lista dos Dez Mais Procurados do FBI.
Além disso, relatórios de mudança de identidade sugerem que ela pode ter alterado sua aparência, complicando a caçada ao homem.
James C. Barnacle Jr., Diretor Assistente do FBI em Nova York, descreveu a escala do dano.
“Enganados por declarações falsificadas e promessas vazias, muitos esgotaram inconscientemente suas economias para um esquema de investimento fraudulento em um ecossistema financeiro emergente que nunca pagaria.”
DOJ alerta sobre nova fraude visando vítimas
O programa cobre indivíduos que compraram OneCoin entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2019 e sofreram uma perda financeira líquida. No entanto, apresentar uma petição não garante compensação.
BeInCrypto cobriu o lançamento do programa de remissão do DOJ em abril, quando a janela de petição foi aberta pela primeira vez. A apresentação é totalmente gratuita. O DOJ alertou que qualquer terceiro cobrando uma taxa está executando uma fraude secundária. O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de $5 milhões por informações que levem à prisão de Ignatova.
Com o dia 30 de junho se aproximando, as vítimas elegíveis enfrentam uma janela de apresentação estreita. A repressão mais ampla do DOJ contra fraudes em criptomoedas sinaliza um foco contínuo na aplicação da lei, e os avisos mais amplos sobre a infraestrutura de fraudes em criptomoedas mostram por que este fundo de remissão continua sendo um caminho de recuperação direto para os investidores do OneCoin.
Fonte: BeInCrypto
