A polícia de Seul deteve um grupo suspeito de lavar os lucros criminosos de uma organização criminosa cambojana por meio de criptomoeda. Isso foi relatado pelo Seoul Economic Daily, citando um briefing da unidade de crimes financeiros.
De acordo com a polícia, 23 suspeitos foram detidos. Duas figuras-chave foram presas. O grupo lavou os lucros de uma organização de phishing com sede no Camboja por meio de exchanges de criptomoeda rastreadas e proibidas.
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Como o esquema funcionava
A investigação identificou três linhas de atividade criminosa. De acordo com a polícia, nove pessoas lideradas pelo suspeito A, de fevereiro de 2024 a abril de 2026, sob as instruções do suspeito Y, que estava localizado no Camboja, receberam Tether (USDT) em exchanges proibidas totalizando cerca de 14 bilhões de won (aproximadamente $9,2 milhões).
O grupo comprou e transferiu USDT e, em seguida, pagou os fundos em moeda estrangeira ou nacional. De acordo com estimativas da polícia, 14 pessoas, incluindo o suspeito A e o suspeito J, realizaram cerca de 24.500 transações de câmbio ilegais no mesmo período, totalizando mais de 16,8 bilhões de won (cerca de $11,1 milhões).
Uma análise de aproximadamente 11.300 contas vinculadas revelou perdas em 265 casos de phishing e fraude de investimento totalizando cerca de 25,7 bilhões de won (aproximadamente $17 milhões). A polícia apreendeu lucros criminosos de 650 milhões de won (cerca de $430.000) dos suspeitos.
Um grupo separado de cambistas e a busca pelo chefe da quadrilha
Com as mesmas acusações, a polícia deteve mais 33 pessoas que forneceram ilegalmente serviços de câmbio de moeda para turistas e conhecidos através de USDT. De acordo com a investigação, esse grupo trocou cerca de 6,3 bilhões de won (aproximadamente $4,1 milhões).
Fonte: BeInCrypto
