Mais de $3,84 bilhões em transações de blockchain foram rastreadas entre a exchange de criptomoedas CoinEx e entidades iranianas sancionadas ao longo de um período de mais de sete anos.
As descobertas surgem logo após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionar quatro exchanges iranianas, Nobitex, BitPin, Wallex e Ramzinex, sob as Ordens Executivas 13224 e 13902.
TRM Mapeia as Conexões em Expansão da CoinEx com o Irã
De acordo com o último relatório da TRM Labs, as quatro exchanges representaram aproximadamente $7,7 bilhões, ou 78%, da estimativa de $10 bilhões em atividade de criptomoedas atribuída ao Irã em 2025. Apesar de ações de fiscalização repetidas, os volumes anuais de criptomoedas do Irã permaneceram altos. A CoinEx, que foi fundada em 2017 por Haipo Yang e operou através de entidades em várias jurisdições, processou mais de $79 bilhões em volume de negociação.
A exchange também enfrentou ações regulatórias em vários países. As descobertas da TRM revelam que a CoinEx é a maior contraparte externa da maior exchange de criptomoedas do Irã, Nobitex. Desde o final de 2018, mais de $2,7 bilhões foram movimentados entre as duas plataformas através de aproximadamente 6,2 milhões de transferências de blockchain, com uma média de cerca de $1 milhão por dia. A Nobitex enviou cerca de $360 milhões a mais para a CoinEx do que recebeu, o que sugere que os fundos estão se movendo consistentemente do Irã para os mercados internacionais através da CoinEx.
A atividade entre as duas bolsas aumentou de cerca de $13 milhões em 2020 para $575 milhões em 2021. Após uma queda em 2022 e 2023, os volumes se recuperaram para $714 milhões em 2024 e $763 milhões em 2025. De fato, a CoinEx representou mais de 16% da atividade de transações anual da Nobitex.
A TRM também identificou ligações diretas entre a CoinEx e mais de 60 empresas de criptomoedas iranianas, incluindo Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex e Exir. O relatório afirmou que uma parte semelhante dos volumes de transações foi direcionada através da CoinEx em várias bolsas iranianas, juntamente com a integração gradual de plataformas ao longo de vários anos, o que aponta para uma relação organizada em vez de um comportamento de mercado independente.
A empresa de inteligência blockchain descobriu ainda que cerca de $67 milhões provenientes do Banco Central do Irã chegaram à CoinEx através de uma estrutura complexa de lavagem entre junho de 2025 e junho de 2026. Os fundos supostamente se moveram através de múltiplas blockchains, pontes cross-chain, contratos Gnosis Safe e tokens Aave antes de finalmente chegarem à CoinEx. A bolsa também teria fornecido taxas de transação que ajudaram a apoiar essas transferências.
ViaBTC, um pool de mineração operado pela empresa-mãe da CoinEx, também estava intimamente ligado ao Irã. A TRM rastreou mais de $154 milhões entre ViaBTC e carteiras ligadas à Nobitex, e a maioria das transferências fluiu do pool de mineração para carteiras iranianas. Após o ciberataque de 2025 à Nobitex, carteiras de mineração anteriormente inativas transferiram cerca de $2,7 milhões para uma nova carteira da Nobitex. A ViaBTC também apareceu na cadeia de transações, o que indica que reservas de mineração foram usadas para restaurar a liquidez.
Conflito Alterou Padrões de Transação
A exposição da CoinEx a carteiras ligadas ao IRGC, Jihad Islâmica Palestina, Hezbollah, Garantex, Bitzlato, o hack da CoinEx, ransomware BlackSuit e o serviço de mistura Wasabi também foi encontrada pela TRM. Os padrões de transação mudaram após o conflito EUA-Irã-Israel se intensificar no início de 2026. Os tamanhos médios das transferências aumentaram drasticamente, e transações maiores se tornaram mais comuns.
Após o OFAC sancionar várias exchanges iranianas no início deste mês, os volumes de transação entre a CoinEx e entidades iranianas caíram significativamente, embora a empresa tenha observado que contas de exchange privadas ainda poderiam permitir que a atividade continuasse fora da visibilidade pública da blockchain.
Enquanto isso, a CoinEx negou ter qualquer relacionamento com o governo iraniano ou entidades sancionadas e disse que nunca forneceu financiamento ou apoio a eles. A exchange ainda afirmou que transações em blockchain não provam envolvimento em atividades ilegais.
Fonte: CryptoPotato
