A polícia sul-coreana prendeu três suspeitos por trás de um esquema falso de staking de XRP que defraudou 71 investidores, com os lucros criminosos alcançando cerca de $19 milhões.
O caso mostra por que a intensa cultura de negociação de varejo do país atrai fraudes em criptomoedas cada vez mais sofisticadas.
Como o Esquema Falso de Staking de XRP Funcionava
Staking envolve bloquear criptomoeda para garantir uma rede em troca de recompensas. A Agência Metropolitana de Polícia de Seul anunciou na quinta-feira que sua unidade cibernética desmantelou uma operação que explorava esse conceito.
Os oficiais os acusaram de fraude agravada e violação da Lei de Recepção Similar. Dois foram levados sob custódia. O esquema começou em outubro do ano passado. Os suspeitos lançaram um site com a marca FXRP, prometendo retornos mensais de 1,5% a 1,8% para staking de XRP.
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Esses números superavam em muito o que os serviços de staking genuínos pagam. Os investigadores acreditam que os números visavam investidores de varejo ávidos por rendimento. A fraude se beneficiou de seu timing. A Flare Network é uma blockchain genuína, e o FXRP é um ativo vinculado ao XRP real emitido por ela.
Os suspeitos sequestraram esses nomes quando o token real foi lançado. Sua plataforma falsa imitou um serviço legítimo e depois desapareceu em um mês. As vítimas transferiram cerca de 3,4 milhões de XRP, no valor de aproximadamente $8,6 milhões. A polícia posteriormente determinou que os lucros totais se aproximavam de $19 milhões.
Como a Polícia Rastreou o XRP Roubado
A promoção se espalhou por muitas plataformas. O grupo usou blogs Naver, fóruns, Tistory, artigos, entradas na Wikipedia e canais do YouTube.
De acordo com as autoridades, a Wikipedia veiculou uma falsidade prejudicial. As entradas afirmavam que o staking de FXRP só poderia ser acessado através da Binance, direcionando as vítimas para o processo fraudulento. Canais do YouTube se passaram por figuras da indústria. Contas se passando por desenvolvedores da Upbit e insiders da Ripple usaram atores pagos para explicar métodos de remessa.
Esse roteamento serviu a um propósito. As vítimas transferiram XRP através de exchanges domésticas e plataformas no exterior antes de chegar às carteiras dos suspeitos. O desvio contornou a Regra de Viagem da Coreia do Sul, que exige que as exchanges verifiquem os detalhes do remetente e do destinatário em transferências maiores.
A polícia abriu sua investigação em outubro passado, após exchanges no exterior sinalizarem reclamações. O rastreamento em blockchain seguiu o dinheiro através das plataformas. A rapidez se mostrou crítica. Em três dias, as autoridades congelaram cerca de $12,1 milhões no exterior.
Um aviso vermelho da Interpol visa o principal suspeito, que permanece no exterior. Investigadores também buscam cúmplices que promoveram o site.
Por que a Coreia do Sul atrai esses esquemas
A Coreia do Sul há muito é um bastião global para o XRP. Ao contrário dos mercados ocidentais dominados pelo Bitcoin, os traders de varejo coreanos consistentemente colocam o XRP no topo dos rankings de volume.
O analista Xaif Crypto relata que o volume de negociação do XRP é quase 4 vezes o do Bitcoin nas principais plataformas coreanas. Na Upbit, o volume recentemente alcançou cerca de $86 milhões.
Esse número reflete quão ativamente o ativo muda de mãos, não quantos o possuem. A participação intensa e a liquidez profunda criam as condições que os fraudadores exploram. O apetite local sobreviveu à turbulência em outros lugares. A Kobeissi Letter relatou que as ações coreanas despencaram 44% em 40 dias, apagando quase $2 trilhões em valor de mercado.
Oficiais pedem cautela à medida que esquemas semelhantes se multiplicam. Verifique as alegações de staking de forma independente, desconfie de retornos mensais garantidos e relate plataformas suspeitas imediatamente.
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Fonte: BeInCrypto
