Dois reguladores financeiros dos EUA processaram a Goliath Ventures e seu CEO, Christopher Delgado, esta semana, dois meses depois que ele se declarou culpado de acusações no mesmo esquema Ponzi de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) observou que a operação de vários anos arrecadou pelo menos $425 milhões de mais de 1.300 investidores.
Dentro do Suposto Esquema da Goliath Ventures
A Goliath apresentou aos investidores a parceria para financiar pools de liquidez de ativos de criptomoedas, que afirmava gerenciar. A empresa prometeu distribuições mensais de lucros de 3% a 10%, de acordo com a SEC.
O regulador alega que os acusados não investiram nenhum dos fundos e, em vez disso, pagaram investidores anteriores com recursos de novos.
A SEC disse que Delgado apropriou-se indevidamente de pelo menos $51 milhões para gastos pessoais. Isso incluiu a compra de propriedades residenciais, veículos de luxo e um iate, além de viagens.
De acordo com a reclamação, a empresa também contratou agentes de vendas por comissão e emitiu extratos de conta falsos e métricas de desempenho de investimento. A medida visava mostrar aos investidores que estavam obtendo lucros.
Finalmente, até novembro de 2025, a Goliath não conseguia mais recrutar rapidamente o suficiente para cobrir os pagamentos, e o esquema colapsou.
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Dois Reguladores Agem em Paralelo
A SEC afirma que a operação arrecadou pelo menos $425 milhões de mais de 1.300 investidores. A reclamação da CFTC cita aproximadamente 1.600 clientes e pelo menos $397 milhões.
A SEC acusou ambos os réus sob a Lei de Valores Mobiliários e a Lei de Câmbio. Delgado concordou com um acordo bifurcado. A CFTC busca restituição, devolução de lucros, penalidades civis e proibições permanentes de negociação e registro. O presidente Michael Selig enquadrou a ação como parte de um esforço mais amplo de aplicação da lei.
“Continuaremos a fiscalizar agressivamente fraudes, abusos e manipulações nos mercados de ativos cripto para garantir que os maus atores sejam punidos, enquanto desenvolvemos regras claras para que os bons atores tenham a oportunidade de construir em solo americano,” disse ele.
Delgado já havia se declarado culpado de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Sua sentença está marcada para 8 de outubro.
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Fonte: BeInCrypto
