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CFTC Acusa Goliath Ventures de Fraude em Bitcoin de $400M
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities processou uma empresa de negociação de criptomoedas da Flórida e seu diretor executivo, alegando que eles operaram um esquema Ponzi que arrecadou pelo menos $397 milhões de cerca de 1.600 clientes e gastou em pagamentos falsos e luxos pessoais.
A queixa, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, nomeia a Goliath Ventures Inc. e seu CEO, Christopher Delgado, um residente da Flórida.
De acordo com a CFTC, Delgado e sua empresa solicitaram dinheiro do público para negociação de ativos de criptomoedas, principalmente em Bitcoin e outras criptos, e então se apropriaram de tudo.
Em vez de negociar os fundos dos clientes como prometido, a agência alega que os réus usaram o dinheiro recebido para pagar lucros fictícios a investidores anteriores e financiar o que a queixa descreve como o estilo de vida luxuoso de Delgado.
A CFTC também afirma que os réus garantiram aos clientes o retorno de seu capital, seus lucros, ou ambos, e enviaram extratos de conta mostrando ganhos que não existiam.
Delgado já admitiu responsabilidade criminal. Em junho, em um caso paralelo movido pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, ele se declarou culpado de acusações federais relacionadas à fraude.
A Comissão de Valores Mobiliários apresentou sua própria ação civil contra Delgado e Goliath na terça-feira, no mesmo dia da queixa da CFTC.
O presidente da CFTC, Michael S. Selig, enquadrou o caso como parte de uma postura mais ampla em relação aos mercados de ativos digitais, dizendo que a agência continuará a fiscalizar fraudes e manipulações enquanto desenvolve regras mais claras para que empresas legítimas possam se estabelecer no país. David I. Miller, diretor de aplicação da agência, disse que a divisão continua sendo o que ele chamou de um importante policial na vigilância contra fraudes em commodities digitais.
A CFTC está buscando restituição para os clientes, devolução de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e registro, e uma liminar permanente que impeça novas violações da Lei de Câmbio de Commodities e das regulamentações da agência.
As alegações na queixa civil permanecem não comprovadas. O advogado de Delgado e Goliath Ventures não foi identificado no anúncio da CFTC.
Ordens de restituição em casos como este são frequentemente difíceis de coletar. A agência observa rotineiramente que os infratores podem não ter ativos suficientes restantes para reembolsar o que as vítimas perderam.
Este post CFTC Acusa Goliath Ventures de Fraude em Bitcoin de $400M apareceu pela primeira vez na Bitcoin Magazine e é escrito por Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine
