Caroline Ellison e Gary Wang finalmente encerraram suas questões com os reguladores dos EUA. Os insiders da FTX que ajudaram a condenar Sam Bankman-Fried (SBF) resolveram seu último caso de fraude na quarta-feira. Eles receberam proibições de negociação, mas nenhuma nova multa.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) disse que um tribunal federal de Nova York emitiu as ordens de consentimento suplementares. O caso foi aberto semanas após o colapso da FTX em novembro de 2022.
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Por que a CFTC foi leniente com os insiders da FTX
Os números contam a história. Ellison, que dirigia a empresa de negociação Alameda Research, recebeu uma proibição de negociação de cinco anos e uma proibição de registro de 10 anos. Wang, o cofundador que construiu o código da FTX, recebeu a mesma proibição de negociação, além de uma proibição de registro de oito anos.
Ambas as proibições começam em dezembro de 2022, quando o tribunal os considerou responsáveis por fraude. Assim, Ellison pode negociar novamente no final de 2027. A proibição de registro de Wang termina em 2030, a dela em 2032.
A CFTC também se afastou de restituições, devoluções e multas civis. Ela deu duas razões. A dupla cooperou extensivamente e já deve uma confisco de $11,02 bilhões de seus casos criminais.
“A resolução de hoje ressalta ainda mais o alto valor que esta Divisão atribui à cooperação robusta. Ellison e Wang eram executivos seniores que cometeram fraude na Alameda e na FTX, pelos quais foram considerados responsáveis. No entanto, suas sanções refletem sua assistência material nas investigações relacionadas à FTX da Comissão”, disse David I. Miller, Diretor de Execução da CFTC, no anúncio da agência.
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A agência processou SBF, FTX e Alameda em dezembro de 2022. Acusou-os de usar indevidamente mais de $8 bilhões em depósitos de clientes da FTX. Os reguladores disseram que Wang escreveu o código que permitiu que Alameda drenasse esses fundos silenciosamente. As empresas pagaram, acertando com a CFTC por $12,7 bilhões em 2024.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) seguiu o mesmo caminho em dezembro passado, impondo proibições de liderança a longo prazo sem novas multas. O espelho é exato. Ellison recebeu 10 anos lá também, e Wang recebeu oito.
SBF observa da prisão enquanto seus antigos aliados seguem em frente
A cooperação foi o negócio de suas vidas. Ellison cumpriu apenas 14 meses de uma sentença de dois anos. Ela deixou a prisão em janeiro.
Wang nunca viu uma cela. Um juiz o condenou a tempo já cumprido em novembro de 2024, citando sua ajuda.
“Nunca vi nada parecido com o que aconteceu aqui. Você merece muito crédito”, disse o juiz do distrito dos EUA, Lewis Kaplan, a Wang em sua sentença.
SBF lutou em vez disso, e isso lhe custou caro. Ele está cumprindo 25 anos. Um tribunal de apelações manteve sua condenação em junho, e o mandato de apelação emitido em 4 de agosto a tornou final.
Apenas dois caminhos permanecem para ele. Ele pode peticionar ao Supremo Tribunal ou esperar por um perdão presidencial. Enquanto isso, senadores bipartidários já apresentaram uma resolução se opondo a qualquer clemência.
A história da FTX está quase encerrada. O encerramento do espólio está quase concluído, com a disputa da falência da FTX reduzida a uma última disputa de reivindicação.
Os insiders que mudaram de lado têm seus futuros de volta. A pergunta que resta é se o homem em quem eles mudaram de lado cumprirá todos os 25 anos.
Fonte: BeInCrypto
