Um tribunal de Hong Kong condenou a quatro anos de prisão um ex-gerente de relacionamento do China Construction Bank (Asia), depois de ele receber mais de US$ 470.000 em Tether (USDT) para autenticar instrumentos bancários falsificados com valor declarado superior a US$ 1,6 bilhão.
A Comissão Independente contra a Corrupção informou que Lam Chun-yin, de 32 anos, trabalhava na área de serviços bancários para pessoas físicas em uma agência de varejo em Causeway Bay. Suas funções nunca envolviam cartas de crédito, e o banco nunca o autorizou a lidar com elas.
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A documentação remonta à Vesttoo Limited, uma empresa fintech estrangeira que encerrou suas operações. Sua plataforma facilitava negócios de investimento relacionados a seguros. Os investidores precisavam apresentar cartas de crédito standby emitidas por bancos como garantia.
A Yu Po Holdings Limited tornou-se investidora por meio da plataforma no início de 2022. Em seguida, um sindicato criminoso providenciou para que Lam se apresentasse falsamente como o ponto de contato da China Construction Bank Corporation para a emissão dessas garantias.
Entre abril e junho de 2022, Lam conspirou com um chefe de departamento da Vesttoo e seus associados para aceitar Tether, informou a Comissão Independente contra a Corrupção. Ele autenticou várias cartas de crédito standby que alegavam falsamente ter sido emitidas pelo banco, além de duas cartas de garantia que alegavam falsamente ter sido emitidas pela Yu Po e endossadas por ela.
“O incidente foi descoberto numa investigação interna do CCB (Asia), após a qual o banco apresentou uma denúncia de corrupção à ICAC e prestou total assistência. As averiguações da ICAC revelaram que nem o CCB nem as suas empresas afiliadas tinham emitido qualquer uma das cartas de crédito stand-by e cartas de garantia em causa”, afirmou o comunicado de imprensa.
O juiz Ernest Lin Kam-hung tomou seis anos como ponto de partida e reduziu a pena em um terço devido à confissão de culpa. Também ordenou que Lam reembolsasse cerca de 3,7 milhões de dólares de Hong Kong ao CCB (Asia), valor equivalente às subornos.
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A ICAC afirmou que os envolvidos tentaram ocultar o esquema canalizando indiretamente os pagamentos dos subornos através de criptomoedas. A agência pediu ao tribunal a emissão de mandados de detenção para outras pessoas implicadas no caso.
Os ativos digitais também aparecem noutros registos de aplicação da lei na cidade. A polícia de Hong Kong congelou ativos virtuais no valor de 480 milhões de dólares de Hong Kong durante 2025.
Em novembro de 2025, a cidade também processou 16 pessoas por uma fraude distinta relacionada com uma plataforma de negociação de ativos virtuais. O caso envolveu mais de 2.700 vítimas e prejuízos superiores a 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong.
Com a ICAC a procurar efetuar novas detenções, o capítulo de Hong Kong do caso Vesttoo ainda não está encerrado.
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Fonte: BeInCrypto
