A gigante das stablecoins Tether afirmou na segunda-feira que ajudou as autoridades dos EUA a congelar quase US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã até agora neste ano.
A empresa detalhou dois desses episódios. O primeiro, em abril, bloqueou mais de US$ 344 milhões em USDT distribuídos por dois endereços da TRON. A empresa agiu com base em informações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) e das autoridades policiais dos EUA. Em 24 de abril, o OFAC incluiu ambos os endereços na lista de sanções contra o Banco Central do Irã.
Tesouro classifica criptomoedas como alvo de sanções
Esse registro associa o banco central à Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao Hezbollah. Em 14 de julho, o OFAC acrescentou mais quatro endereços da TRON ao mesmo registro. A Tether congelou mais de US$ 130 milhões em USDT distribuídos por essas quatro carteiras. Juntos, os dois congelamentos somam mais de US$ 474 milhões. O comunicado da Tether não discrimina os valores restantes.
“As blockchains públicas proporcionam às autoridades um nível de visibilidade sobre a movimentação de fundos que simplesmente não existe com dinheiro em espécie, e a Tether pode agir quando recebe informações confiáveis das autoridades policiais”, afirmou Paolo Ardoino, CEO da Tether.
Em junho, o Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã. Segundo o órgão, a plataforma ajudou o banco central a obter stablecoins usadas para sustentar o rial em queda.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, lançou então, em 24 de agosto, a Operação Pária Econômica contra as redes financeiras do regime iraniano. As determinações de sanções setoriais identificam cinco setores, começando por ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. O Tesouro afirmou que o Irã usa cada vez mais criptomoedas para contornar sanções, inclusive em transações ligadas ao IRGC.
Em 17 de setembro, o OFAC sancionou a exchange de criptomoedas iraniana BitBank, que, segundo o órgão, é controlada pelo financista sancionado Babak Zanjani. O Tesouro alegou que a BitBank transferiu centenas de milhões de dólares em Bitcoin (BTC) para o IRGC em junho e julho.
A Tether Também Atua com Base em Indicações de Israel
A Tether afirmou que trabalha há vários anos com o Departamento Nacional de Israel para o Financiamento do Contraterrorismo (NBCTF). A empresa congelou mais de 22 milhões de USDT em mais de 40 casos encaminhados pelo departamento.
Em setembro de 2025, o NBCTF publicou 187 endereços de criptomoedas que vinculou ao IRGC. A empresa de análise de blockchain Elliptic informou que esses endereços haviam recebido US$ 1,5 bilhão em USDT, e a Tether colocou 39 deles na lista negra, congelando os cerca de US$ 1,5 milhão que ainda mantinham. A Elliptic observou, porém, que alguns desses endereços podem pertencer a serviços de criptomoedas que movimentam fundos para muitos clientes.
Em todos os seus casos, a Tether afirmou ter ajudado a congelar mais de US$ 4,9 bilhões, incluindo mais de US$ 2,4 bilhões ligados às autoridades dos EUA.
Fonte: CryptoPotato
