A Goliath Ventures e seu CEO, Christopher Alexander Delgado, estão enfrentando ações de dois reguladores financeiros dos EUA sobre o mesmo suposto esquema Ponzi de criptomoedas.
As ações ocorreram dois meses depois que Delgado se declarou culpado das acusações no caso.
Reguladores Alvo Goliath
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities apresentou uma queixa contra a empresa e Delgado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio apresentou acusações separadas no mesmo dia.
Os reguladores alegam que a Goliath levantou centenas de milhões de dólares de investidores prometendo gerar lucros por meio de negociação de ativos criptográficos e pools de liquidez. A CFTC disse que cerca de 1.600 clientes contribuíram com pelo menos $397 milhões, enquanto a SEC estimou o montante levantado em cerca de $425 milhões de mais de 1.300 investidores.
De acordo com a SEC, a empresa operou o esquema de pelo menos janeiro de 2023 até janeiro de 2026 por meio de uma oferta de valores mobiliários não registrada. Os investidores foram informados de que poderiam “parceirar” com a Goliath para investir em pools de liquidez de ativos criptográficos. Eles foram prometidos retornos mensais de 3% a 10% das taxas pagas por compradores e vendedores negociando ativos criptográficos nesses pools, além do retorno de seu capital.
O dinheiro, no entanto, não foi investido nos pools de liquidez, alegou a SEC. Em vez disso, fundos de investidores novos e existentes foram supostamente usados para pagar retornos prometidos a investidores anteriores. A CFTC também disse que os fundos dos clientes foram usados para pagar lucros fictícios e sustentar o estilo de vida de Delgado.
O CEO retirou pelo menos $51 milhões para uso pessoal, incluindo casas, veículos de luxo, um iate e viagens, de acordo com o processo. A empresa também contratou agentes de vendas para atrair mais investidores e pagou comissões a eles com fundos dos investidores. Saldos de contas e números de desempenho de investimentos foram fabricados para fazer parecer que os investidores estavam ganhando lucros e que seus ativos estavam investidos em pools de cripto, disse a SEC.
Delgado Enfrenta Proibições Permanentes
Os réus também emitiram declarações de conta falsas e garantiram falsamente retornos de investimento, de acordo com a CFTC. Até novembro de 2025, a Goliath não conseguia mais trazer novos recursos rapidamente o suficiente para reembolsar os investidores existentes. Ela parou as distribuições mensais e o esquema colapsou.
A SEC acusou a Goliath e Delgado de violar várias leis federais de valores mobiliários. Delgado concordou com um acordo bifurcado, sujeito à aprovação do tribunal. Ele concordou em ser permanentemente proibido de violar as disposições acusadas, participar de certas transações de valores mobiliários e atuar como ou estar associado a um corretor ou dealer.
Fonte: CryptoPotato
