Democratas do Senado constataram que 84% de mais de 800 carteiras de criptomoedas sancionadas e ligadas ao Irã usavam o USDT da Tether exclusiva ou predominantemente. No mesmo dia, a Tether disse ter ajudado a congelar cerca de US$ 550 milhões em USDT relacionados ao Irã neste ano.
USDT é uma stablecoin, token digital atrelado ao dólar americano na proporção de um para um. A Tether, empresa que o emite, pode bloquear qualquer carteira que o contenha.
O que dizem os democratas do Senado sobre Tether e Irã
As conclusões são de democratas da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado (PSI), liderados pelo senador Richard Blumenthal, principal integrante da minoria. O The Wall Street Journal foi o primeiro a noticiá-las.
Os investigadores chamaram o USDT de importante instrumento de pagamento para Teerã. Segundo eles, o token também apareceu em redes que financiavam grupos apoiados pelo Irã, inclusive o Hezbollah.
Em carta enviada em junho, Blumenthal afirmou que corretoras iranianas sancionadas ainda negociavam intensamente USDT. Ele perguntou se a Tether alguma vez havia recusado pedidos para bloquear carteiras ligadas a atividades ilícitas.
A pressão acompanha a iniciativa do Tesouro dos EUA. Em agosto, o órgão lançou a Operation Economic Outcast e incluiu os ativos digitais entre cinco setores iranianos sujeitos a sanções.
Como a Tether apresenta seus bloqueios em resposta ao Senado
O comunicado da Tether cita duas medidas. Em abril, a empresa congelou US$ 344 milhões em duas carteiras. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), responsável pelas sanções americanas, depois vinculou ambas ao banco central do Irã.
Em julho, a Tether congelou mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras na Tron, rede blockchain de baixo custo. A BeInCrypto informou na época que o mecanismo de bloqueio da Tether entrou em ação poucas horas após a inclusão das carteiras na lista do OFAC.
«Blockchains públicas oferecem às autoridades um nível de visibilidade sobre a movimentação de recursos que simplesmente não existe com dinheiro em espécie, e a Tether pode agir quando as forças de segurança fornecem informações confiáveis», diz um trecho do comunicado que cita o CEO da Tether, Paolo Ardoino.
Onde divergem os números do Senado e da Tether
Os dois números medem coisas diferentes. Os 84% do Senado contam carteiras depois de sancionadas. Os US$ 550 milhões da Tether representam fundos congelados depois que as autoridades identificaram as carteiras.
Os próprios cálculos da Tether também deixam uma lacuna. Os dois bloqueios mencionados somam cerca de US$ 475 milhões, e o comunicado não detalha os US$ 75 milhões restantes.
Nem o comunicado da Tether nem as conclusões do Senado, conforme divulgadas, informam quanto USDT passou pelas carteiras antes dos bloqueios. São esses os registros exigidos por Blumenthal à Tether.
Fonte: BeInCrypto
