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Autoridades federais investigam a Binance por uso de bitcoin pelo Irã: reportagem
Promotores federais — incluindo o Departamento de Justiça dos EUA — estão investigando se a Binance permitiu que o Irã driblasse sanções usando sua plataforma, segundo uma reportagem da Bloomberg.
Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o veículo informou na terça-feira que autoridades federais investigavam se a Binance Holdings Ltd., que opera a maior corretora de criptomoedas do mundo, permitiu conscientemente que entidades ligadas ao Irã realizassem transações.
Isso ocorre depois que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou na semana passada que está apreendendo e buscando confiscar US$ 61 milhões em criptomoedas que, segundo alega, vieram da venda no mercado negro de petróleo iraniano sujeito a sanções. Segundo o Departamento de Justiça, entidades chinesas lavaram os fundos por meio da Binance.
O Irã tem usado bitcoin — e outras criptomoedas — para contornar as sanções dos EUA. Em abril, os EUA começaram a mirar carteiras de criptomoedas ligadas ao regime iraniano, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.
Bessent acrescentou que as criptomoedas do regime iraniano foram congeladas — principalmente na forma da stablecoin USDT, da Tether.
E, na semana passada, o Tesouro designou a BitBank, uma corretora iraniana de criptomoedas, como parte da Operação Pária Econômica — a campanha econômica de todo o governo do governo Trump contra a República Islâmica do Irã e seus aliados.
O Irã lançou, no início deste ano, um serviço de seguros lastreado em bitcoin para as empresas de transporte marítimo do país. O bitcoin não pode ser congelado, ao contrário de muitas outras criptomoedas.
O Financial Times informou neste mês que o país do Oriente Médio estava usando bitcoin para liquidar transações internacionais por meio de corretoras iranianas de criptomoedas, depois que o banco central aconselhou seus compatriotas a fazer tudo o que fosse necessário para ajudar a economia.
A Binance, que não tem sede, mas está constituída nas Ilhas Cayman, enfrentou problemas com as autoridades dos EUA depois de supostamente permitir que fundos ligados a roubos virtuais e ao terrorismo passassem despercebidos por sua plataforma.
A empresa deixou o mercado dos EUA e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões. Seu CEO e fundador, Changpeng Zhao, renunciou após se declarar culpado de violações das leis contra a lavagem de dinheiro, mas mais tarde recebeu um perdão do presidente Trump.
Esta publicação, intitulada «Autoridades dos EUA investigam a Binance pelo uso de bitcoin pelo Irã, segundo reportagem», apareceu primeiro na Bitcoin Magazine e foi escrita por Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine
