Perdeu um formulário, perdeu seu dinheiro. Essa é a lição da falência da FTX, e isso impulsiona a única disputa marcada para 19 de agosto.
Uma agenda judicial apresentada na segunda-feira deixa um pedido de um cliente diante da Juíza Chefe Karen B. Owens. O reclamante Daizhuo Chen quer uma segunda chance em um prazo de verificação que perdeu.
O que resta no registro da falência da FTX
Chen apresentou seu pedido em 27 de março. Ele pede a Owens para reverter sua recusa em deixá-lo concluir suas verificações atrasadas.
Ele cita as Regras Federais de Processo Civil 59(e) e 60(b)(2). Essas regras permitem que um juiz reabra uma decisão quando novas evidências aparecem. Owens não disse que existem evidências aqui.
O cronograma é apertado e bem documentado. A FTX disse aos clientes para começarem a verificação até 1º de março de 2025 e para terminarem até 1º de junho de 2025. Ambos os prazos encerraram às 16h ET.
O FTX Recovery Trust, a entidade que agora está encerrando o espólio, se opôs novamente em 16 de julho. Ele já lutou contra pedidos semelhantes antes.
Chen não está sozinho. A D1 Ventures está atrás de $251.000 em USDC e USDT desde dezembro de 2022. O Trust diz que essa conta também nunca passou pela verificação.
Esse pedido foi adiado novamente sem nova data. Dois outros processos também foram adiados, então ambos permanecem abertos.
A Ernst & Young apresentou um pedido final de honorários. O advogado apresentará ordens sem argumentação, outro sinal de que o espólio está sendo encerrado.
Por que perder o prazo do KYC pode custar tudo a um credor
A verificação é a porta de entrada para o pagamento. Os reclamantes devem passar pelas verificações de conheça seu cliente (KYC), preencher formulários fiscais e se cadastrar com a BitGo, Kraken ou Payoneer.
Pule qualquer etapa e o dinheiro segue em frente sem você. O Trust afirmou que centenas de milhares de reclamações de clientes já foram rejeitadas por não passarem nessas verificações.
A diferença entre os dois grupos é marcante. Credores que finalizaram a papelada recuperaram suas reclamações na íntegra, e várias classes receberam mais.
- Reclamações de conveniência, 120% recuperadas
- Reclamações de clientes dos EUA, 100%
- Reclamações gerais não garantidas, 100%
- Reclamações de clientes da Dotcom, 96%
Esses totais foram contabilizados na quarta rodada de reembolsos em 31 de março, que enviou cerca de $2,2 bilhões. Aproximadamente $900 milhões seguiram em 31 de julho na menor distribuição da FTX até agora.
Dinheiro ainda está retido para reclamações contestadas. O Trust pediu para reduzir essa reserva em $600 milhões, de $2,4 bilhões para $1,8 bilhões.
Portanto, o raciocínio de Owens é importante muito além de Chen. Qualquer um que ainda esteja excluído devido à papelada lerá isso como uma oportunidade.
Sam Bankman-Fried não tem nenhum papel em tudo isso. Sua condenação e sentença de 25 anos foram mantidas em junho. O mandato de apelação emitido em agosto encerrou seu caso no Segundo Circuito.
A audiência começa às 9h30 ET na quarta-feira por Zoom. Espera-se que Owens decida do banco. Sua resposta dirá a cada pessoa que entregou tarde quanto espaço ainda resta.
Fonte: BeInCrypto
